根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，各級機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注以下易被利用為洗錢工具的銀行產(chǎn)品或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：（）。
（1）大額現(xiàn)金交易
（2）存款、匯款
（3）空殼公司發(fā)生的大額交易
（4）保管箱業(yè)務(wù)
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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A.高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險
B.高風(fēng)險、低風(fēng)險
C.大風(fēng)險、小風(fēng)險
D.正常、非正常
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
以下客戶可列為低風(fēng)險客戶的是（）：
（1）在具備嚴(yán)格反洗錢和反恐怖融資金融監(jiān)管要求的國家或地區(qū)登記或營業(yè)的金融機構(gòu)。
（2）在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司。
（3）當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)及事業(yè)單位。
（4）其他被各級機構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶。
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
各級機構(gòu)應(yīng)基于風(fēng)險等級劃分對高風(fēng)險客戶進行加強的身份識別，附加了解以下信息（）：
（1）客戶在本行開戶的合理原因，客戶賬戶的預(yù)期主要用途（處理事務(wù)）和預(yù)期往來對象。
（2）自然人客戶的經(jīng)濟狀況、單位客戶的經(jīng)營狀況。
（3）客戶的財富或資金的來源、資金用途。
（4）當(dāng)?shù)乇O(jiān)管或各級機構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)了解的其他信息。
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（3）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（4）
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（2）（4）
D.（2）（3
最新試題
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。
如預(yù)期年投資收益率為A，日利率計算基礎(chǔ)為A/365，則預(yù)期投資收益的計算公式為（）。
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括（）等主要內(nèi)容。
下面哪個不是他行客戶認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)的特點？（）
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征？（）
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為（）。
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域為（）。
中銀新股增值理財計劃出于下面哪些原因，會對理財計劃財產(chǎn)進行二次分配？（）
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照（）要求進行貸后管理。