A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心
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A.5
B.10
C.15
D.20
A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關規(guī)定
D.上述三個方面
根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，各級機構應密切關注以下易被利用為洗錢工具的銀行產(chǎn)品或業(yè)務環(huán)節(jié)：（）。
（1）大額現(xiàn)金交易
（2）存款、匯款
（3）空殼公司發(fā)生的大額交易
（4）保管箱業(yè)務
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.高風險、中風險、低風險
B.高風險、低風險
C.大風險、小風險
D.正常、非正常
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
最新試題
中銀理財計劃是標準的人民幣資產(chǎn)管理產(chǎn)品，它表現(xiàn)在以下幾個方面（）
某客戶最近兩年均由黑名單機構審計，則預警指標后評級（）。
權益投資信托理財業(yè)務發(fā)行主要流程包括（）。
關于簽約文本準備，客戶經(jīng)理應提前做到（）。
如預期年投資收益率為A，日利率計算基礎為A/365，則預期投資收益的計算公式為（）。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征？（）
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么？（）
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點的是（）。
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領域為（）。
中銀扶農通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。