單項(xiàng)選擇題

以下（）情形發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)：
（1）客戶因?yàn)樯嫦酉村X、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查。
（2）客戶因?yàn)樯嫦酉村X、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內(nèi)其他機(jī)構(gòu)或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報(bào)送可疑交易報(bào)告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)。
（5）客戶被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管列為高風(fēng)險(xiǎn)。

A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）


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1.單項(xiàng)選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
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D.公安部

2.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報(bào)中心

4.單項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱實(shí)名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個(gè)方面