判斷題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來(lái)概括。
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以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題