判斷題貸款公司和小額貸款公司都是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的適用對象。
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金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題