單項選擇題金融機構應定期開展反洗錢（），加強對業(yè)務條線（部門）或其分支機構反洗錢工作的檢查，及時發(fā)現并糾正反洗錢工作中出現的不合規(guī)問題。

A.內部控制
B.內部活動
C.外部審計
D.內部審計


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1.單項選擇題金融機構在研發(fā)創(chuàng)新型金融產品過程中，應進行（），并書面記錄相關情況。

A.洗錢風險評估
B.洗錢結果評價
C.洗錢犯罪防控
D.反洗錢培訓

3.單項選擇題義務機構對非自然人客戶受益所有人的追溯，應當逐層深入并最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人，對于公司的受益所有人判定標準不正確的是（）。

A.直接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權或者表決權的自然人
C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員

5.單項選擇題下列不屬于洗錢的過程（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.轉移階段
D.融合階段

最新試題

買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產成本。（）

題型：判斷題

農村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）

題型：判斷題

只有占用農商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）

題型：判斷題

農村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）

題型：判斷題

固定資產初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產裝修科目核算。（）

題型：判斷題

抵債資產應以雙方簽訂的抵債協議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產稅，不能按照評估價計算繳納房產稅。（）

題型：判斷題

農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）

題型：判斷題

農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉賬支付，不得支付現金。（）

題型：判斷題

賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）

題型：判斷題

固定資產、無形資產等需要計提折舊或攤銷的資產的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）

題型：判斷題