多項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)跨境交易類對(duì)公客戶制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控，客戶經(jīng)理需根據(jù)預(yù)警處理結(jié)果，做出初步客戶準(zhǔn)入判斷。以下說法正確的是（）。

A.客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
B.股東/投資人（持股比例不足50%）或其他主要關(guān)聯(lián)方命中SDN名單，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)為可以準(zhǔn)入的，需按照相關(guān)規(guī)定開展制裁風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查，并提交至相應(yīng)層級(jí)進(jìn)行審批，確保其跨境業(yè)務(wù)不會(huì)給農(nóng)行帶來制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
C.主要關(guān)聯(lián)方真實(shí)命中外國(guó)政要、國(guó)際組織高級(jí)管理人員等特定自然人，或?yàn)樘囟ㄗ匀蝗颂囟P(guān)系人員的，禁止準(zhǔn)入，經(jīng)本級(jí)機(jī)構(gòu)審核人員確認(rèn)后流程終止。
D.客戶或其主要關(guān)聯(lián)方真實(shí)命中中國(guó)、聯(lián)合國(guó)制裁名單、內(nèi)部拒絕名單的，禁止準(zhǔn)入，經(jīng)本級(jí)機(jī)構(gòu)審核人員確認(rèn)后流程終止。