你可能感興趣的試題

單項選擇題
除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應在（）工作日內完成案例審核。
A.5個
B.10個
單項選擇題
各單位應當在合理時限內處理系統(tǒng)預警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應當在（）工作日內完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個
B.10個
單項選擇題
各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。
A.24
B.48
單項選擇題
恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存（）。
A.3年
B.5年
單項選擇題
對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。
A.支行高層
B.分行高層
單項選擇題
各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
判斷題
各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，如果所涉資金金額或者資產價值較小可以不提交可疑交易報告。
答案：正確
單項選擇題
客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。
A.單邊累計
B.多邊累計
單項選擇題
反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內完成補正等工作重新上報。
A.1個
B.2個
單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉，應報送大額交易報告。
A.1萬
B.2萬

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營業(yè)機構在進行聯(lián)網核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應采取（）措施。

你可能感興趣的試題

除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應在（）工作日內完成案例審核。

各單位應當在合理時限內處理系統(tǒng)預警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應當在（）工作日內完成案例的甄別、編輯工作。

各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存（）。

對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。

各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，如果所涉資金金額或者資產價值較小可以不提交可疑交易報告。

客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。

反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內完成補正等工作重新上報。

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉，應報送大額交易報告。

營業(yè)機構在進行聯(lián)網核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應采取（）措施。

你可能感興趣的試題

除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應在（）工作日內完成案例審核。

各單位應當在合理時限內處理系統(tǒng)預警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應當在（）工作日內完成案例的甄別、編輯工作。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存（）。

對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。

各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，如果所涉資金金額或者資產價值較小可以不提交可疑交易報告。

客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。

反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內完成補正等工作重新上報。

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉，應報送大額交易報告。

營業(yè)機構在進行聯(lián)網核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應采取（）措施。

除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應在（）工作日內完成案例審核。

各單位應當在合理時限內處理系統(tǒng)預警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應當在（）工作日內完成案例的甄別、編輯工作。

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，開展回溯性調查的相關工作記錄至少應當完整保存（）。

對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。

各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，如果所涉資金金額或者資產價值較小可以不提交可疑交易報告。

客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。

反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內完成補正等工作重新上報。

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉，應報送大額交易報告。