A.優(yōu)先識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；其次識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；最后識別公司的高級管理人員。
B.優(yōu)先識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；其次識別公司的高級管理人員；最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
C.優(yōu)先識別公司的高級管理人員；其次識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；最后識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人。
D.優(yōu)先識別公司的高級管理人員；其次識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
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A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
A.開立驗資賬戶后，客戶一直未在我*行辦理驗資或增資的，柜臺可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗資賬戶后，經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的，該臨時賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗資賬戶屆滿后，不可納入長期不動戶標準進行定期清理
A.存款人因驗資增資開立的臨時存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，憑全體出資人簽章的退回申請，可辦理退回
C.存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶，需要在臨時存款帳戶有效期屆滿前退還資金的，需出具工商行政管理部門的證明。
A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預先核準通知書
B.企業(yè)名稱預先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，需提供《撤銷銀行賬戶申請書》，注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，銷戶原因注明“驗資成功，銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務