A.跨境融資杠桿率
B.宏觀審慎調節(jié)參數(shù)
C.期限風險轉換因子
D.類別風險轉換因子
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A.放款人可以使用個人資金向借款人進行境外放款，不得利用自身債務融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應在6個月至5年內，超過5年（含5年）的應報當?shù)厝嗣胥y行分支機構進行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過放款金額及利息.境內所得稅.相關費用等合理收入之和
E.放款人應注冊成立1年以上，與借款人之間應具有股權關聯(lián)關系
A.跨境業(yè)務人民幣結算收款說明
B.人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構出具的資金池備案通知書
C.當?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進行真實性.合規(guī)性審核所需的其他材料
A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母
A.捐贈收入結匯：需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結匯：需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權利使用和特許收入結匯：需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結匯：需提交雇傭合同和收入證明
A.當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值1萬美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
B.當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值5千美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
C.當日累計金額超過等值5千美元的，憑本人的有效身份證件、經海關簽章的本人《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當日累計金額超過等值1萬美元的，憑本人的有效身份證件、經海關簽章的本人《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
最新試題
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前，對于一般貿易和進料加工業(yè)務，重點審核通關單證、交易對象、交易產品、結算賬期、結算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行應根據(jù)“關注客戶”管理要求，審核相關衍生產品交易的基礎交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內個人身份證件。