A.捐贈(zèng)收入結(jié)匯：需提交捐贈(zèng)協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯：需提交銀行存款證明、個(gè)人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯：需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報(bào)酬收入結(jié)匯：需提交雇傭合同和收入證明
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A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值1萬美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值5千美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計(jì)金額超過等值5千美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計(jì)金額超過等值1萬美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下有交易額的真實(shí)性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
D.本人原存款銀行（境內(nèi)銀行）外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
A.辦理單筆等值10萬美元（不含）以上貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù)，銀行必須對(duì)相應(yīng)進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息辦理核驗(yàn)手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù)，銀行自主決定是否對(duì)相應(yīng)進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息辦理核驗(yàn)手續(xù)
C.對(duì)于已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)的，銀行應(yīng)在辦理貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù)的當(dāng)日立即辦理核驗(yàn)手續(xù)
D.對(duì)于已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)的，銀行自辦理貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù)之日起5個(gè)工作日內(nèi)，辦理核驗(yàn)手續(xù)
A.離岸轉(zhuǎn)手買賣
B.預(yù)付貨款
C.貨到付款，但企業(yè)因合理原因無法及時(shí)提供報(bào)關(guān)信息
D.貨到付款，付款當(dāng)時(shí)系統(tǒng)缺失進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息
A.股息
B.利潤(rùn)
C.利息
D.紅利
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。