單項(xiàng)選擇題個(gè)人信貸業(yè)務(wù)原則上實(shí)行（）。

A.雙簽審批
B.直接審批
C.合議審批
D.會(huì)議審批


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于（）個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，審查人員須撰寫審查報(bào)告。

A.經(jīng)營(yíng)類
B.消費(fèi)類
C.需審議
D.無(wú)需審議

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)貸中心（）或有權(quán)審批行審查崗負(fù)責(zé)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的審查。

A.受理調(diào)查團(tuán)隊(duì)
B.貸后管理團(tuán)隊(duì)
C.審查審批團(tuán)隊(duì)
D.授信執(zhí)行團(tuán)隊(duì)

3.單項(xiàng)選擇題自雇人士提供收入聲明的，下列不能作為佐證收入證明的是（）。

A.個(gè)人所得稅完稅證明
B.近半年簽訂的供銷合同
C.近半年經(jīng)營(yíng)實(shí)體銀行對(duì)賬單
D.投資經(jīng)營(yíng)收入證明

5.單項(xiàng)選擇題貸款期限在1年以上的，不應(yīng)選擇（）還款方式。

A.等額本息
B.本息分別還
C.等額本金
D.利隨本清

最新試題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題