A.個人住房貸款
B.個人自用車貸款
C.個人薪資保障貸款
D.個人商用車貸款
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A.個人住房貸款
B.個人自用車貸款
C.個人薪資保障貸款
D.個人商用車貸款
A.個人消費(fèi)類貸款
B.個人經(jīng)營類貸款
C.抵質(zhì)押擔(dān)保方式貸款
D.信用和保證類貸款
A.單證房產(chǎn)不影響交易、過戶
B.土地使用權(quán)范圍內(nèi)的房產(chǎn)不得抵押給他人
C.房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)不得抵押給他人
D.單獨(dú)土地證不影響交易、過戶
A.對兩個以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的抵押房產(chǎn)，僅辦理房產(chǎn)抵押登記，不辦理土地使用權(quán)抵押登記
B.對兩個以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的抵押房產(chǎn)，僅辦理土地使用權(quán)抵押登記，不辦理房產(chǎn)抵押登記
C.對兩個以上土地使用權(quán)人共同擁有一處房產(chǎn)的，僅辦理房產(chǎn)抵押登記，不辦理土地使用權(quán)抵押登記
D.對兩個以上土地使用權(quán)人共同擁有一處房產(chǎn)的，僅辦理土地使用權(quán)抵押登記，不辦理房產(chǎn)抵押登記
A.相互控制的商戶
B.無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的三兄弟
C.已在他行辦理聯(lián)保業(yè)務(wù)的商戶
D.相互之間交易頻繁的商戶
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。