A.收入證明書
B.收入流水
C.住房公積金繳存證明
D.個(gè)人所得稅完稅證明
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A.調(diào)查人員應(yīng)查詢我行信貸管理系統(tǒng)，調(diào)查客戶在我行的信用狀況
B.貸款申請(qǐng)階段，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)取得客戶書面授權(quán)，對(duì)其征信狀況進(jìn)行查詢
C.客戶申請(qǐng)貸款時(shí)信用卡最近24個(gè)月存在連續(xù)2次未還最低還款額，不符合準(zhǔn)入條件
D.對(duì)申請(qǐng)貸款超過一定額度但不存在信用記錄的客戶，調(diào)查人員應(yīng)通過居訪、走訪客戶所在單位、居委會(huì)或合作伙伴等方式，對(duì)客戶信用狀況開展進(jìn)一步調(diào)查
A.對(duì)工薪類客戶通過核驗(yàn)其收入證明調(diào)查其工作單位的穩(wěn)定性
B.對(duì)自雇類客戶通過核驗(yàn)其營業(yè)執(zhí)照調(diào)查其經(jīng)營場(chǎng)所的穩(wěn)定性
C.對(duì)客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場(chǎng)所證明的，通過核查客戶目前住所的房產(chǎn)證或房屋租賃合同調(diào)查其是否具有固定住所
D.對(duì)客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場(chǎng)所證明的，客戶住所情況以《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中客戶填寫信息為準(zhǔn)
A.可以在政府許可的范圍內(nèi)進(jìn)行支持
B.要求借款人在貸款行或抵押物所在地指定一名職業(yè)穩(wěn)定、信譽(yù)可靠的境內(nèi)人士作為聯(lián)系人，并明確約定信息送達(dá)該聯(lián)系人即視同送達(dá)借款人
C.應(yīng)對(duì)聯(lián)系人基本情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)
D.對(duì)抵質(zhì)押類貸款不能指定聯(lián)系人的，應(yīng)對(duì)借款合同辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證
A.對(duì)合同的規(guī)范性進(jìn)行審核
B.對(duì)歸檔前檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
C.對(duì)歸檔后檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
D.對(duì)抵押登記材料的合法性進(jìn)行審核
A.對(duì)貸款進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)
B.對(duì)貸款進(jìn)行貸后檢查
C.對(duì)合同要素變更進(jìn)行維護(hù)
D.對(duì)逾期貸款進(jìn)行催收
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。