A.對工薪類客戶通過核驗其收入證明調(diào)查其工作單位的穩(wěn)定性
B.對自雇類客戶通過核驗其營業(yè)執(zhí)照調(diào)查其經(jīng)營場所的穩(wěn)定性
C.對客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場所證明的，通過核查客戶目前住所的房產(chǎn)證或房屋租賃合同調(diào)查其是否具有固定住所
D.對客戶不能提供穩(wěn)定工作單位或經(jīng)營場所證明的，客戶住所情況以《個人信貸業(yè)務(wù)申請表》中客戶填寫信息為準
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A.可以在政府許可的范圍內(nèi)進行支持
B.要求借款人在貸款行或抵押物所在地指定一名職業(yè)穩(wěn)定、信譽可靠的境內(nèi)人士作為聯(lián)系人，并明確約定信息送達該聯(lián)系人即視同送達借款人
C.應(yīng)對聯(lián)系人基本情況進行調(diào)查核實
D.對抵質(zhì)押類貸款不能指定聯(lián)系人的，應(yīng)對借款合同辦理強制執(zhí)行公證
A.對合同的規(guī)范性進行審核
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
C.對歸檔后檔案的合法合規(guī)性進行審核
D.對抵押登記材料的合法性進行審核
A.對貸款進行在線監(jiān)測
B.對貸款進行貸后檢查
C.對合同要素變更進行維護
D.對逾期貸款進行催收
A.負責(zé)制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務(wù)發(fā)展目標
B.負責(zé)對重點優(yōu)質(zhì)客戶群體的“零售業(yè)務(wù)批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責(zé)擔(dān)保、評估、合作中介等公司的準入和管理
D.負責(zé)重點優(yōu)質(zhì)客戶的受理和調(diào)查
A.審查審批團隊
B.抵押登記團隊
C.用信管理團隊
D.檔案管理團隊
最新試題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。