A.中央企業(yè)
B.總行級優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶
C.地方性商業(yè)銀行
D.省級人民政府
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A.個人購房貸款時，借款人具有完全民事行為能力的父母、子女為借款人提供追加的保證擔保
B.中央企業(yè)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）提供的保證擔保
C.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體提供的保證擔保
D.未經(jīng)法人書面授權或超出授權范圍的法人分支機構提供的保證擔保
A.配偶、三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系
B.主要收入來源于同一企業(yè)的股東關系、交叉持股關系或控股關系
C.名下企業(yè)存在相互直接、間接擁有或控制關系，同被第三者直接、間接擁有或者控制
D.存在商業(yè)糾紛或長期拖欠款等影響相互履行擔保義務的情況
A.所有聯(lián)保體成員均無不良信用記錄、無不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員（自然人）在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于200萬元
A.具有完全民事行為能力和代償能力的自然人
B.政府行政部門
C.商戶組成的聯(lián)合擔保體
D.信用擔保機構
A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.授信執(zhí)行環(huán)節(jié)
C.抵押登記環(huán)節(jié)
D.貸后管理環(huán)節(jié)
最新試題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。