多項(xiàng)選擇題住房按揭樓盤準(zhǔn)入時(shí)，準(zhǔn)入資料可適當(dāng)減免的情形有（）。

A.總行級(jí)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶或總行級(jí)房地產(chǎn)核心客戶開發(fā)的樓盤
B.同業(yè)已發(fā)放開發(fā)貸款的樓盤
C.僅能收集銷（預(yù)）售許可證的區(qū)域，履行相關(guān)程序后可只收集并核實(shí)銷（預(yù)）售許可證
D.我行發(fā)放開發(fā)貸款的樓盤，開發(fā)貸款資料中已有的資料可不再重復(fù)收集


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)尚未竣工驗(yàn)收的期房住宅樓盤，有權(quán)準(zhǔn)入行可將辦妥（）作為單筆貸款發(fā)放的限制性條件，在辦妥之前先進(jìn)行樓盤準(zhǔn)入審批。

A.建設(shè)工程規(guī)劃許可證
B.建筑工程施工許可證
C.國有土地使用證
D.商品房預(yù)售許可證

2.多項(xiàng)選擇題住房按揭樓盤為已辦理初始登記的現(xiàn)房的，準(zhǔn)入時(shí)需提供（）等相關(guān)證件。

A.竣工驗(yàn)收合格證明
B.國有土地使用證
C.房屋所有權(quán)證
D.商品房預(yù)售許可證

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放住房開發(fā)貸款的樓盤，在受理單筆個(gè)人住房貸款前，應(yīng)先調(diào)查核實(shí)（）。

A.我行是否已發(fā)放住房開發(fā)貸款
B.項(xiàng)目五證是否辦妥
C.工程進(jìn)展是否順利
D.樓盤是否適銷對(duì)路

4.多項(xiàng)選擇題住房按揭樓盤準(zhǔn)入基本條件包括（）。

A.開發(fā)商具有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，企業(yè)及其法定代表人信用記錄良好
B.項(xiàng)目合法，可分戶辦理抵押
C.項(xiàng)目符合市場(chǎng)需求，銷售前景良好
D.尚未竣工的，工程進(jìn)展順利

最新試題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題