A.賬戶內(nèi)資金低于一定金額的不予計(jì)算收益
B.賬戶內(nèi)資金越多，收益率越高，資金達(dá)到一定額度，收益率會高于關(guān)聯(lián)貸款利率
C.收益按還款周期計(jì)算
D.收益按日計(jì)算
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A.貸款采用分期還款方式
B.關(guān)聯(lián)貸款余額不低于最低要求
C.在我行沒有逾期未還的貸款本息
D.已正常還款2年以上
A.幫助客戶有效運(yùn)用資金
B.保證資金靈活性
C.為銀行節(jié)約資金成本
D.幫助客戶獲得較高收益
A.存款情況
B.貸款情況
C.貸款還款方式
D.收益計(jì)算規(guī)則
A.按照保單約定將借款人當(dāng)前未繳保費(fèi)從其還款賬戶中扣劃至保險(xiǎn)公司在我行開立的保費(fèi)收入賬戶
B.當(dāng)前未繳保費(fèi)的具體金額由我行系統(tǒng)計(jì)算
C.按照貸款合同約定結(jié)清剩余貸款本息
D.扣收相應(yīng)提前還款違約金
A.對于貸款金額5萬（含）以上的貸款，保險(xiǎn)公司必須于貸后3個(gè)月內(nèi)提供貸款用途證明（如發(fā)票、收據(jù)、POS刷卡單等）
B.當(dāng)我行受到外部監(jiān)管檢查和內(nèi)部檢查時(shí)，應(yīng)要求保險(xiǎn)公司協(xié)助收取客戶貸款用途證明
C.用途證明通過傳真、快遞、影像傳輸?shù)确绞接行瓦_(dá)經(jīng)辦行進(jìn)行貸款用途核實(shí)和歸檔
D.對多次不能提供用途證明而遭到內(nèi)外部檢查和監(jiān)管部門警告的經(jīng)辦行，經(jīng)總行同意后可停止與保險(xiǎn)公司合作開辦該業(yè)務(wù)。
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。