多項選擇題農戶小額貸款的貸款對象主要包括（）

A.從事農業(yè)生產經營的住戶
B.國有農（林）場職工
C.農民工、農村個體工商戶
D.居住在城關鎮(zhèn)從事非農業(yè)生產經營的住戶


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1.多項選擇題農戶小額貸款可使用（）方式。

A.聯(lián)保小組擔保
B.保證擔保
C.抵押擔保
D.質押擔保

2.多項選擇題根據(jù)用款方式的不同，農戶小額貸款可分為（）。

A.按揭方式
B.自助可循環(huán)方式
C.一般方式
D.透支方式

3.多項選擇題采用中介托管模式進行二手房交易結算資金托管，超過托管期限后，受托行要將托管資金劃轉到買方賬戶，需滿足的條件包括（）。

A.交易雙方及中介未重新約定托管期限
B.交易雙方均未提出托管資金劃轉書面異議
C.買方與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉托管資金給買方
D.交易雙方協(xié)商一致，與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉托管資金給買方

4.多項選擇題采用中介托管模式進行二手房交易結算資金托管，在托管期限內，滿足（）條件之一，受托行即可將托管資金劃轉到賣方賬戶。

A.交易雙方協(xié)商一致，與中介共同填寫申請書，請求受托行將托管資金劃轉給賣方
B.買方與中介共同填寫申請書，請求受托行將托管資金劃轉給賣方
C.賣方與中介共同填寫申請書，請求受托行將托管資金劃轉給賣方
D.托管協(xié)議約定或法律規(guī)定的其他條件

5.多項選擇題采用凍結/解凍方式進行二手房交易結算資金托管，應按規(guī)定對（）內托管資金進行管理。

A.托管專戶
B.買方賬戶
C.賣方賬戶
D.交易保證金賬戶

最新試題

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

題型：多項選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

題型：判斷題

地域風險子項包括（）。

題型：多項選擇題

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

題型：判斷題

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

題型：單項選擇題

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

題型：單項選擇題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

題型：判斷題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

題型：多項選擇題