單項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)定,下列關于臨時凍結(jié)的說法中,不正確的是()。

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施。
B.偵查機關接到報案后,對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關認為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機關接到報案后,對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的,應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門,國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。
D.金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知的,應當立即解除凍結(jié)。


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非銀行支付機構(gòu)是指依法取得(),獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。

題型:填空題

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的(),妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料,確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易,確保相關工作可追溯。

題型:多項選擇題

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題型:單項選擇題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術(shù)標準。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。

題型:填空題

(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

題型:多項選擇題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。

題型:多項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知,從業(yè)機構(gòu)應當在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。

題型:單項選擇題

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型:單項選擇題