A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施。
B.偵查機關接到報案后,對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關認為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機關接到報案后,對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的,應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門,國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。
D.金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知的,應當立即解除凍結(jié)。
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A.締結(jié)的國際條約
B.參加的國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
A.國務院
B.國務院總理
C.國家主席
D.全國人民代表大會及其常務委員會
A.紀律處分
B.行政處分
C.行政處罰
D.追究刑事責任
A.偵查機關
B.檢察機關
C.審判機關
D.司法機關
A.刑事責任
B.民事責任
C.行政責任
D.以上說法都對
最新試題
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得(),獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。
金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。
從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的(),妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料,確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易,確保相關工作可追溯。
金融機構(gòu)未報送大額交易報告,由有授權(quán)的()派出機構(gòu)責令限期改正。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整,報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術(shù)標準。
從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。
(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知,從業(yè)機構(gòu)應當在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。