單項(xiàng)選擇題（）發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通報(bào)。

A.商務(wù)部
B.海關(guān)
C.稅務(wù)部門(mén)
D.工商部門(mén)


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)高級(jí)管理人員
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事

2.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

A.全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)
D.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題（）在審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢(qián)法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院有關(guān)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。

A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

5.單項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中不屬于一次性金融業(yè)務(wù)的是（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

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從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識(shí)別、核驗(yàn)客戶(hù)真實(shí)身份，確定并適時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于先前獲得的客戶(hù)身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。

題型：多項(xiàng)選擇題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，由地級(jí)市派出機(jī)構(gòu)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“（）”原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶(hù)的受益所有人情況，了解自然人客戶(hù)的交易是否為本人操作和交易的實(shí)際受益人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)及中國(guó)人民銀行要求處理前款所述（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。

題型：多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

題型：填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、交易監(jiān)測(cè)分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。

題型：多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)和反恐怖融資的現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和反洗錢(qián)調(diào)查，按照中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對(duì)所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負(fù)責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢(qián)調(diào)查，不得謊報(bào)、隱匿、銷(xiāo)毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)金融機(jī)構(gòu)包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}