單項選擇題金融機構破產和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交給()。

A、中國人民銀行
B、退還給客戶
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、國務院有關部門指定的機構


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1.單項選擇題對于自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計()以上的款項劃轉,金融機構應當進行大額交易報告。

A、人民幣10萬元或者外幣等值1萬美元
B、人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
C、人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元
D、人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元

2.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,應由()報告。

A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務的金融機構

最新試題

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的()個工作日內提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。

題型:填空題

調查人員對可能被()的文件,可以予以封存。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現場檢查、非現場監(jiān)管和反洗錢調查,按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數據和資料,對所提供的信息、數據和資料的()負責,不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查,不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數據和資料。

題型:多項選擇題

金融機構阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴重,處()罰款。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷,記錄分析過程。

題型:多項選擇題

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構,在我國金融機構包括哪些?

題型:問答題

金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信()。

題型:填空題