問答題中國反洗錢監(jiān)測分析中心由哪個部門設(shè)立？

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金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型：單項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

題型：多項(xiàng)選擇題

（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。

題型：多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。

題型：多項(xiàng)選擇題

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

題型：填空題

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對并登記（）

題型：多項(xiàng)選擇題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

題型：多項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

題型：單項(xiàng)選擇題