問答題金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應如何處理?

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客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的()個工作日內提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

不作為可疑交易報告的,應當記錄分析排除的合理理由;確認為可疑交易的,應當在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷,記錄分析過程。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當按本機構可疑交易報告()規(guī)程確認為可疑交易后,及時提交可疑交易報告。

題型:填空題

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

題型:多項選擇題

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作,由地級市派出機構()。

題型:單項選擇題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織,根據(jù)()和(),組織從業(yè)機構制定或調整,報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。

題型:填空題

金融機構阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴重,處()罰款。

題型:單項選擇題