A、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
C、企業(yè)名稱預先核準通知書
D、組織機構(gòu)代碼證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2
B、3
C、5
D、10
A、基本存款賬戶開戶銀行
B、中國人民銀行當?shù)胤种?br />
C、一般存款賬戶開戶銀行
D、任一網(wǎng)點
A、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證副本
B、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證正本
C、無須收回相應(yīng)的開戶登記證副本
D、無須收回相應(yīng)的開戶登記證正本
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、核準
B、開戶證明文件核實
C、生效日
D、異常支付申報
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）