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問答題銀行反洗錢培訓工作的培訓方式有哪些？

培訓方式有面授、電視電話、遠程網(wǎng)等多種方式。

1.問答題反洗錢培訓工作中重點培訓人員有哪幾個層次？

2.問答題反洗錢管理人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？

涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。

3.問答題基層從業(yè)人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。

4.問答題銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？

5.問答題銀行對于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類整理上報的反洗錢報告等資料如何保管？