三级片网站大全,日本畜禽CORPORATION,岛国色男女一区二区三区

問答題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管年度報告需要包括哪些內(nèi)容？

需要包括反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況以及反洗錢年度內(nèi)部審計情況。

1.問答題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報告需要包括哪些內(nèi)容？

需要包括執(zhí)行客戶身份識別制度情況、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動情況、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況。

2.問答題銀行反洗錢培訓(xùn)工作的培訓(xùn)方式有哪些？

培訓(xùn)方式有面授、電視電話、遠程網(wǎng)等多種方式。

3.問答題反洗錢培訓(xùn)工作中重點培訓(xùn)人員有哪幾個層次？

4.問答題反洗錢管理人員的培訓(xùn)重點涉及到哪些內(nèi)容？

涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風(fēng)險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。

5.問答題基層從業(yè)人員的培訓(xùn)重點涉及到哪些內(nèi)容？

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。