A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式的財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
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A、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的
B、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被黑社會組織、黑社會分子使用
A、國務院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機關(guān)、國務院有關(guān)部門和機構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務
A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、預防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護金融秩序
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）