A、組織反洗錢培訓(xùn)
B、召開反洗錢會議
C、修訂反洗錢制度
D、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動
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A、中國人民銀行廣州分行
B、中國人民銀行順德支行
C、中國人民銀行佛山市中心支行
D、中國人民銀行海口市中心支行
E、中國人民銀行高明支行
A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會
C、偵查機(jī)關(guān)
D、銀監(jiān)局
A、銀監(jiān)局
B、中國人民銀行
C、銀行業(yè)協(xié)會
D、公安機(jī)關(guān)
A、負(fù)責(zé)人
B、反洗錢處處長
C、反洗錢偵察科科長
D、反洗錢處科員
A、監(jiān)測恐怖融資行為
B、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別行為
最新試題
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。