A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行
B、保險公估機構、保險經紀公司
C、保險公司、保險資產管理公司
D、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司
E、證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司
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A、黃金銷售業(yè)務
B、匯兌業(yè)務
C、支付清算業(yè)務
D、基金銷售業(yè)務
E、典當業(yè)務
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構
A、建立健全反洗錢內部控制制度
B、設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
C、制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進行反洗錢培訓
A、金融機構總部
B、金融機構的所有分支機構
C、金融機構及其分支機構
D、金融機構的一級分支機構
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內以同城交換方式將16萬元轉出給自然人甲，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2內的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現金方式轉入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的39萬元
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）