A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D、辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
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A、應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識(shí)別措施
B、第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識(shí)別措施
C、金融機(jī)構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識(shí)別措施承擔(dān)責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)最終承擔(dān)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。