A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機關行政機關全面合作的原則
D、安全原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、參與調(diào)查義務
B、配合調(diào)查義務
C、如實提供信息義務
D、不得拒絕和阻礙義務
A、中國人民銀行當?shù)胤种C構
B、當?shù)貦z察機關
C、當?shù)毓矙C關
D、當?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
E、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會當?shù)胤种C構
A、人民銀行
B、司法機關
C、檢察機關
D、人民法院
A、組織反洗錢培訓
B、召開反洗錢會議
C、修訂反洗錢制度
D、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動
A、中國人民銀行廣州分行
B、中國人民銀行順德支行
C、中國人民銀行佛山市中心支行
D、中國人民銀行?？谑兄行闹?br />
E、中國人民銀行高明支行
最新試題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。