A、為規(guī)范中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作
B、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)
D、有效打擊洗錢(qián)犯罪行為
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A、中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
B、中華人民共和國(guó)人民銀行法
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
D、中華人民共和國(guó)行政處罰法
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理
D、以上都對(duì)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、中國(guó)人民銀行認(rèn)為由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)總部
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)
B、上級(jí)行授權(quán)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、行長(zhǎng)（（主任）
B、主管副行長(zhǎng)（副主任）
C、部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、法律事務(wù)部門(mén)
最新試題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。