A.如實(shí)回答的義務(wù)
B.保密的義務(wù)
C.拒絕回答的權(quán)利
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你可能感興趣的試題
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求,必要時(shí)予以表彰
B.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求,從而依法進(jìn)行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的,結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動(dòng)存在洗錢嫌疑的,依法向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
A、2
B、3
C、5
D、7
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()