單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的,致使洗錢發(fā)生后果的處()罰款。
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
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1.單項選擇題我國反洗錢信息中心是()
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現場檢查時,反洗錢工作人員不得少于()人。否則,金融機構有權拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現場檢查時,反洗錢工作人員應出示()否則,金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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()年,FATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
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金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據()的調查要求,對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
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