A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
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A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢(qián)績(jī)效考核制度
C.反洗錢(qián)內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
B.各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國(guó)際反洗錢(qián)評(píng)估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢(qián)犯罪發(fā)展趨勢(shì)
A.洗錢(qián)金額的大小不同
B.社會(huì)危害的大小不同
C.洗錢(qián)次數(shù)的多少不同
D.洗錢(qián)的手段不同
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶(hù)時(shí)有效身份證件包括（）
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）