單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作時(shí)，應(yīng)與受托機(jī)構(gòu)簽訂（），并由高級(jí)管理層批準(zhǔn)。

A.代銷(xiāo)合同
B.合作協(xié)議
C.書(shū)面協(xié)議
D.職責(zé)分工書(shū)


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）

A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度核心管理制度的是（）

A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢(qián)績(jī)效考核制度
C.反洗錢(qián)內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度

5.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司在辦理（）時(shí)，履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)不適用《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

最新試題

下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類(lèi)人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶(hù)時(shí)有效身份證件包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題