單項選擇題（）年，聯(lián)合國安理會通過1617號決議，敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
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1.單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
3.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，（）對受托機構進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
4.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
5.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容，從動態(tài)過程看不應該包含（）
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題