A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
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A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
A.事前預(yù)防
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C.事后監(jiān)督
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A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
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B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責(zé)分工書
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。