單項選擇題金融機構(gòu)有以下哪種行為，情節(jié)嚴重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓


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2.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪

3.單項選擇題利用支票開立賬戶進行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

4.單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告

5.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告