單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）

A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告

2.單項選擇題《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

3.單項選擇題亞太反洗錢組織成立于（）年。

A.1995
B.1997
C.2000
D.2003

4.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制要達到預期的效果不應(yīng)當結(jié)合金融機構(gòu)的（）

A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標

5.單項選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責人
D.國務(wù)院總理

最新試題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型：單項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋（）

題型：多項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項選擇題

依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項選擇題

以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題