單項選擇題可疑交易報告通常不包括（）

A.涉嫌洗錢的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機關(guān)開展調(diào)查的資金交易


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1.單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

3.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)不包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶性別因素

5.單項選擇題下列關(guān)于金融機構(gòu)信息交流的說法錯誤的是（）

A.包括金融機構(gòu)內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構(gòu)與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)和作用