A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上游犯罪范圍不斷擴大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當放寬
D.責任追究更加嚴厲
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權對金融機構以及其他單位和個人“執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督
D.對金融機構高管人員任職資格進行任免
A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調查
D.高管約談
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
最新試題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）