A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
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你可能感興趣的試題
A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識別措施的頻率或強(qiáng)度
A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會評估反洗錢措施特設(shè)專家委員會
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組
A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動的資金交易線索
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.是否為外國政要
A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的已繳納保費(fèi)金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報(bào)告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
最新試題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。