多項選擇題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在以下哪些方面有明確的界定（）

A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪


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1.多項選擇題客戶身份識別完整性原則主要包括（）

A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼，以及可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復印件或影印件

2.多項選擇題下列關于大額交易和可疑交易報告制度的說法正確的有（）

A.應當明確專人負責大額和可疑交易報告工作
B.應當規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報的工作流程
C.應當規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報告的情形與流程
D.應當規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測與報告流程

3.多項選擇題一個典型、完整的洗錢過程包括（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

4.多項選擇題關于《反洗錢法》第三十一條規(guī)定的表述，正確的是（）

A.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
B.未按規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。
D.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正。

5.多項選擇題人身保險新契約業(yè)務中，進行客戶身份識別時需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復印件
B.被保險人有效身份證復印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復印件
D.業(yè)務員有效身份證復印件