多項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要有哪種形式（）

A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度


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1.多項選擇題保存客戶身份資料和交易信息制度的主要目的是什么（）

A.可以作為金融機構履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)

2.多項選擇題洗錢犯罪活動的特點是什么（）

A.具有嚴密的組織性和隱蔽性
B.風險底、收益豐厚
C.具有較強的跨國流動性
D.具有較強的專業(yè)性和技術性

3.多項選擇題金融機構應當按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全
B.及時
C.準確
D.完整
E.保密的原則

4.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內容是什么（）

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

5.多項選擇題代理他人辦理金融業(yè)務的客戶，應如何配合金融機構履行客戶身份識別義務（）

A.應出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號碼等信息
D.住址、電話