多項選擇題金融機構(gòu)主要承擔哪些反洗錢義務（）

A.建立內(nèi)部控制制度和組織機構(gòu)
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓和宣傳工作


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1.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么（）

A.預防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.打擊犯罪

2.多項選擇題我國已簽署和批準加入的涉及反洗錢及反恐融資問題的國際公約分別是哪幾個公約（）

A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

4.多項選擇題我國目前反洗錢監(jiān)管的手段有哪些（）

A.政策指導
B.評估金融機構(gòu)風險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表

5.多項選擇題目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要有哪種形式（）

A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度