A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會成員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.報告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼
A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)
B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)
C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)
D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期
A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險為本
D.特定情況下拒絕開戶
最新試題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。
受益所有人應(yīng)該是()。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。