單項(xiàng)選擇題受益所有人應(yīng)該是()。

A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人


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1.單項(xiàng)選擇題國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()

A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會(huì)成員

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

A.報(bào)告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點(diǎn)代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼

3.單項(xiàng)選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)
B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)
C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)
D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)

5.單項(xiàng)選擇題在識別、核對代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。

A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期

最新試題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型:單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰?,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型:單項(xiàng)選擇題