A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應該對該客戶進行重新識別
B.該銀行應對客戶這種異常交易行為進行分析識別
C.該銀行在開展盡職調查后仍無法找到合理理由時，可調高該客戶洗錢風險等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復印件
A.對檢查組工作進行監(jiān)督
B.對檢查情況提出異議
C.舉報檢查人員違法違紀行為
D.拒絕現(xiàn)場檢查
A.客戶背景
B.客戶社會經(jīng)濟活動特點
C.客戶聲譽
D.權威媒體披露信息
最新試題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。